虚拟币处置:斩断灰色链条的关键一环
虚拟币因匿名性等特点成犯罪资金“外衣”,处置是打击犯罪的关键,但面临技术、监管、确权等挑战。区块链溯源技术助力追踪资金流向,公安与科技企业的合作已见成效。多部门联动及国际合作提供监管保障,我国明确其非法属性为处置提供依据,守护金融安全与民生。
虚拟币因匿名性等特点成犯罪资金“外衣”,处置是打击犯罪的关键,但面临技术、监管、确权等挑战。区块链溯源技术助力追踪资金流向,公安与科技企业的合作已见成效。多部门联动及国际合作提供监管保障,我国明确其非法属性为处置提供依据,守护金融安全与民生。
虚拟币市场乱象丛生,处置面临合规与技术挑战。各国监管不一,我国严禁交易炒作;区块链技术特性增加处置难度。未来,监管技术发展与司法经验积累,将推动虚拟币处置走向规范透明,需紧跟政策技术变化。
个人虚拟币处置多为变现、避险,机构则侧重合规清退等。个人要选合规渠道,用自动交易止损,谨慎找第三方;机构需组团队定方案,盘点资产留存记录。处置时都要关注大额资产流动性风险。
8 月 4 日,杨某在鹿城法院领到执行款,这是温州刑事涉案虚拟币处置 “第一案”。2022 年 12 月,刘某盗转杨某等人数万个虚拟币。执行中,王子泰联合公安,按规定将虚拟币定性处置,经持牌交易所变现近五万元,被害人按比例领款,为新型资产执行探路。
温州市鹿城区人民法院通过虚拟货币处置公司把6000余个USDT币、2700余个TRX币、0.8个BNB币,变成了近5万元人民币,被害人已按比例领到执行款。