澳门女长者遭泰达币虚拟货币投资诈骗 连续七次现金交易 被骗190万
据澳门日报12月5日消息，澳门女长者堕入泰达币投资骗局，损失190万港元。事主于10月下旬透过Instagram结识网友，上月6日起被游说投资，声称投入190万港元每月可获10.3万港元利息，且“本金随时可取回”。
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香港JPEX案进展：学生+无业男涉洗黑钱超2600 万港元，控方发出加刑通知书
据悉，27 岁报称学生的余冠霖被控两项洗黑钱罪，涉及 2023 年 8 月至 12 月期间富融银行、众安银行两个户口内的约 779 万元资金。31 岁报称无业的郑智超则被控四项洗黑钱罪，涉及 2022 年 3 月至 2024 年 2 月期间理慧银行、富融银行等四家银行四个户口内的约 1861 万元资金。
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从钱志敏6.1万枚比特币洗钱案看虚拟货币处置的既遂时点认定
根据上海市高级人民法院许浩法官于《人民法院报》的论述，针对加密货币洗钱犯罪既遂时点的争议，其核心观点认为：洗钱罪属结果犯，既遂标准在于产生赃款被“清洗”之结果。利用加密货币洗钱，其本质是将财产转换为虚拟形态。一旦犯罪所得被兑换为加密货币，即造成清洗结果，此时犯罪已达既遂，无需以完成跨境转移或兑现法币为必要条件。此认定对司法实践与加强该类犯罪规制具有关键意义。
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虚拟货币债权清偿迎来关键节点：FTX下调准备金220亿美元，预计2026年3月31日启动新一轮分配
FTX破产清算程序取得新进展。管理方公告称，下一轮债权人分配预计于2026年3月31日启动，登记截止日期为同年2月14日。同时，FTX已向法院申请将争议债权准备金规模削减220亿美元。若获批准，该笔资金将释放并用于后续分配。公告再次警示用户提防冒充FTX的钓鱼邮件与诈骗网站。
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迅雷反腐重拳追索2亿 前CEO陈磊被曝涉嫌巨资炒币
迅雷公司正式向法院提起诉讼，向前CEO陈磊及其核心团队追索2亿元，指控其在任期间通过设立体外公司、虚假合同、虚构交易等手段进行利益输送，并涉嫌挪用公司数千万资金用于国家明令禁止的非法炒币活动。目前深圳市相关法院已受理此案。
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公安部敦促陈志犯罪集团在逃嫌犯投案自首 宽严相济政策明确宽大窗口
根据通告，自发布之日至2026年2月15日前，向公安机关自动投案并如实供述罪行的犯罪嫌疑人，可依法获得从轻或减轻处罚。同时，对威胁、报复、阻挠拟自首人员构成犯罪的，将依法追究刑事责任。
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央视披露姚前腐败细节：虚拟货币洗钱、ICO打招呼购豪宅
1月14日，央视反腐专题片《科技赋能反腐》披露，原中国证监会信息中心主任、首任数字货币研究所所长姚前涉严重贪腐。调查显示，姚前通过硬件钱包存储虚拟货币，以“马甲账户”接收交易商资金，用于购买亲属名下价值2000万元的北京别墅。
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虚拟货币成犯罪工具：利用比特币贩毒洗钱 韩国00后毒枭获刑20年
韩国蔚山地方法院近日对一起利用比特币进行跨国毒品走私及洗钱的案件作出判决，一名“00后”主犯被判处20年监禁，并处罚金420万美元。其犯罪团伙自2020年起通过Telegram销售走私毒品，采用“死投”方式交货，并以比特币完成支付与洗钱，涉案金额达400万美元。另有三名同伙分别获刑30个月至三年。
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涉案 1.7 亿！52 张银行卡 四级通道 “洗白” 赃款 虚拟货币洗钱团伙 15 人落网
7月18日7时，警方统一收网，成功打掉一个以买卖虚拟币为幌子、为境外网赌电诈等团伙洗钱的黑灰产业链。该团伙通过加密软件以高价收币吸引“卡农”，搭建四级洗钱通道，半年流水达1.7亿元，横跨20余省市。行动中抓获15名嫌疑人，查获银行卡、手机、点钞机等作案工具。案件正在进一步侦办中。
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涉案虚拟货币处置的四种模式深度解析：破局之道与合规之困
涉案虚拟货币处置的困境与突破：四种实践模式的深度剖析
