虚拟货币交易成新型烟草走私渠道 国办发文要求全链条精准打击处置
《意见》明确提出，要对境外注册网站、利用虚拟货币交易涉烟产品等新型违法活动加强分析研判，提升精准打击能力。这标志着执法部门将更加注重应对利用新技术、新渠道进行的烟草走私犯罪，特别是通过虚拟货币完成支付、隐匿资金流向的违法行为，将进一步被纳入监管与打击的重点。
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聚焦涉案虚拟货币处置：近60位专家学者共商监管与实践难题
1月19日，由中国人民大学法学院、中国人民大学刑事法律科学研究中心和北京中银律师事务所联合主办的“涉案虚拟货币处置”研讨会在京举行，近60人参加会议。
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截图密钥偷虚拟货币！杨某团伙盗 U 币自投罗网，分别获刑并罚金处置
西省介休市人民法院近日审结一起利用虚拟货币交易实施盗窃的案件。被告人杨某、张某以“低价出售京东E卡”为诱饵，在短视频平台吸引受害者，并引导其下载数字钱包、充值USDT（俗称U币）。交易过程中，杨某伺机窃取受害者账户密钥截图，与同伙张某先后盗取U币共计2039枚。得手后，受害者尹某、赵某假意“拜师学艺”，设计将返回传授“盗窃技术”的杨某稳住，最终杨某被抓获，张某主动投案。2025年12月17日，法院以盗窃罪判处杨某有期徒刑一年、罚金5000元，判处张某有期徒刑八个月、罚金4000元。
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化“虚”为“实”：涉案虚拟货币处置的路径探索与规则前瞻
虚拟货币处置已成为司法体系的关键挑战。其匿名性常被用于洗钱等犯罪，但处置规则长期空白，导致各地裁判不一。最高法将其列为全国性议题，旨在终结这一局面。温州、上海等地通过“司法+专业机构”协同变现的探索，为全国统一规则的制定提供了核心范本。此举将提升打击犯罪效能，并保障被害人权益，是司法适应数字时代的必然升级。
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你以为在“薅羊毛”，实则在“背黑锅”：虚拟货币处置赃款，这“兼职”刑！
近日，湖北省洪湖市人民法院对一起利用虚拟货币转移电信网络诈骗资金的新型犯罪案件作出一审判决。被告人杨某、聂某等九人因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被依法判处有期徒刑一年八个月至拘役五个月不等的刑罚，并处相应罚金。此案成功斩断了一条集“社交裂变”与“数字加密”于一体的复合型洗钱链条。
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一场针对“老江湖”的精准猎杀：虚拟币“官方”骗局全揭秘
在虚拟货币的世界里，“老江湖”卓某一直自认深谙安全之道。然而，一次看似优厚且经过“测试”的兑换交易，却让他的数十万资产在半小时内蒸发殆尽。这并非简单的钓鱼诈骗，而是一场利用技术手段、心理博弈和虚拟资产特性精心策划的“密室盗窃”。
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用虚拟货币洗白赃款？柯某案宣判：缓刑加刑处置，法网难遁
一宗利用U币（美元锚定虚拟货币）为诈骗资金洗钱的案件成功告破。嫌疑人柯某在缓刑期间，深夜进行线下现金兑换U币交易，到案后拒不认罪。检察机关通过恢复的电子数据，从一段手机视频中提取了被清点纸币的冠字号码，并与被害人取款记录精准比对，锁定了赃款来源。结合其异常交易模式等证据，形成完整证据链。最终，柯某因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被撤销缓刑，合并执行有期徒刑二年。
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刑事涉案虚拟财产强制处分论
随着比特币等虚拟货币风靡全球，刑事司法对涉案虚拟财产的强制处分成为焦点。虚拟货币成犯罪新工具、对象或所得，其隐蔽性给司法带来法律和技术挑战，还导致查控失范。当前强制处分法治化、科技化滞后，学界研究少。笔者结合司法实际，从同步外部监督视角探索相关制度 。
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虚拟货币如何处置？多方共商良策，行业专家共探虚拟货币处置解决方案
上海举办 “数智化背景下网络金融监管与治理” 研讨会，聚焦虚拟货币犯罪新趋势（产业化、多元化、技术升级）及处置难题。虚拟货币涉多类犯罪，证据收集、法律界定、跨境调证、变现处置等面临挑战。需构建 “技、法、管、合、共治” 五位一体体系，以技术赋能、法律完善、跨部门跨境协作、规范处置流程破解困境。
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一文详解虚拟货币处置方式：定向竞价、分类处置与全程监督
《检察日报》提出刑事涉案虚拟货币多重司法处置路径：明确第三方机构司法拍卖辅助人地位及专属竞价资格；构建技术与程序双重标准，规范价格评估与资金划转；检察机关全程监督并保障当事人权利；差异化适用变现、销毁等措施。此路径为司法处置提供清晰指引。
