虚拟货币处置新动态：从“纸上难题”到“中国方案”
虚拟货币司法处置曾因“认定难、保管难、变现难”而长期停滞。如今，“北京模式”通过委托第三方在香港合规交易所跨境变现，“温州模式”探索灵活退赔，地方实践已破局。该议题更已上升至最高法院重点关注层面，标志着从局部探索迈向全国性、规范化机制构建的关键进程，为数字时代涉案财产处置提供了中国方案。
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香港JPEX 虚拟货币交易平台诈骗案进展：网红朱公子新增 3 项洗黑钱罪，总涉款近两千万港元
朱家辉原本被控 1 项洗黑钱罪，此次控方申请修订首控罪并新增 3 项同类控罪，总涉款逾 1880 万元。控罪指出，34 岁、报称无业的朱家辉，于 2020 年 11 月 25 日至 2023 年 8 月 30 日期间，透过众安银行、Mox 银行、理慧银行及汇立银行的户口，处理 4 笔共逾 1880 万元款项，且明知或有合理理由相信相关财产为可公诉罪行得益仍予以处理。
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聚焦虚拟货币处置 两青年助转移200万虚拟货币款项被判教导所
12月19日下午，香港区域法院就一宗涉及虚拟货币交易的诈骗案作出判决。两名18岁青年因在骗局中协助转移200万元现金，被暂委法官郑念慈判处入教导所。法官明确指出，二人虽非案件主谋，但在这宗精心设计的骗局中扮演了“不可或缺”的角色。
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账面获利 790 万竟是诱饵？澳门女子陷虚拟货币骗局失百万
据澳门电台12月27日消息，澳门近期发生两起网上投资诈骗案件，一名本地女子因轻信虚拟货币投资盈利承诺，累计损失 118 万元；另一名男长者则在股票投资骗局中损失 8 万港元，两案均已由司警跟进。
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三条 “币流” 锁定原罪！上海检察破解虚拟货币外汇犯罪取证难题
暗度陈仓的 “数字中介”：从非法经营到帮信罪，虚拟货币犯罪的定性边界
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精准处置虚拟货币赃款 苏州相城230万刷单诈骗款返还被害人
2025年11月26日，苏州相城区举行刷单诈骗案退赔款集中发还仪式，20余名被害人代表现场领回被骗款项。该案涉案230余万元赃款已全额追回，后续将陆续发放至42名被害人手中。
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虚拟货币搭台，空壳公司洗钱？义乌检察：全链条打击处置没商量
薛某等人受利益诱惑，成立空壳劳务公司，借助虚拟货币交易平台对接业务，以“发劳务费”之名转移420万元涉诈资金。被害人报案后，义乌检察提前介入，推动5名核心成员归案，促成全额退赔，还保障了薛某原公司员工工资发放。最终，薛某等人因掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判有期徒刑3年，缓刑4年。
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电信网络诈骗犯罪案件中虚拟财产的处置思路
在电信网络诈骗犯罪行为中，犯罪分子骗取的对象既可能是钱款，还可能涉及虚拟财产，此牵涉到对虚拟财产属性的判定，进而关系到罪名的认定以及虚拟财产的处置。
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妄图用虚拟货币避监管？三人售伪劣电子烟涉案38万获重刑处置
2024年，辍学的陈某杰邀表哥陈某剑、朋友徐某立，无证通过网络售伪劣电子烟，用USDT虚拟货币收款规避监管，涉案38万余元。后被警方抓获，检察机关以非法经营罪起诉。法院判处陈某杰有期徒刑五年六个月，徐某立三年。此案警示虚拟货币非非法交易避罪外衣。
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筑牢金融安全司法防线：涉虚拟货币犯罪处置的挑战与应对
有效处置虚拟货币，是斩断犯罪链条、挽回经济损失、震慑潜在犯罪、维护金融秩序不可或缺的一环。
