公安机关涉案虚拟币资产的追缴、冻结与处置实战指南
华安虚拟货币处置(huaancz.com)报道,在打击电信网络诈骗、网络赌博、传销、非法集资等新型网络犯罪的过程中,公安机关面临的战利品不再是成捆的现金、豪车豪宅,而是海量的、隐匿于区块链上的虚拟货币。涉案虚拟币资产的处置,已成为公安经侦、刑侦部门一项至关重要的“后半篇文章”,直接关系到能否彻底“斩链断血”、挽回群众损失、实现办案效益最大化。
公安阶段的处置,与法院司法拍卖阶段既有衔接又有区别。其特殊性在于:一、紧急性。许多山寨币、空气币价值极不稳定,可能迅速归零,必须尽快处置变现,防止资产缩水。二、侦查性。处置过程本身也是侦查的延伸。通过对涉案钱包地址的分析、资金的流转追踪,可能发现新的犯罪线索和共犯。三、初步性。公安机关的处置通常是在案件侦查阶段,对权属清晰、性质明确的部分涉案资产进行先行变卖,所得款项作为涉案资金予以冻结,待法院最终判决。
公安机关的处置流程高度强调规范与效率。首先,技术追缴与固定证据。网安部门通过链上数据分析,锁定涉案钱包地址,并通过技术手段或讯问犯罪嫌疑人获取私钥。整个过程必须全程同步录音录像,制作详细的电子证据检查笔录,确保程序合法。
其次,委托专业评估与处置。鉴于虚拟币处置的专业性和高风险性,公安机关通常会通过严格的采购程序,遴选第三方专业技术公司提供服务。双方签订保密协议,公司根据公安机关的指令,对资产进行安全保管和市场评估。
随后,快速变现。在获得上级机关批准和检察官的必要同意后,处置公司按照方案,在合规平台上快速完成变现操作。由于公安处置的紧迫性,其方式可能更侧重于效率,如采用“一口价”式变卖或定向协议转让,而非耗时的公开竞价。
最后,资金归集与移送。变现所得的人民币资金,立即转入公安机关专用的涉案资金账户进行冻结。待法院判决生效后,再依法进行发还受害人或上缴国库。
挑战依然严峻。一是法律授权需更明确,公安在侦查阶段处置涉案财产的授权依据、审批流程需要更细化的规定。二是跨部门协作需更顺畅,需要与检察院、法院建立更高效的沟通协调机制,就处置价格、时机等达成共识。三是人才与技术需更专业,基层公安干警普遍缺乏区块链知识,亟需培养既懂侦查又懂技术的复合型人才。
公安虚拟币资产处置能力的提升,是新时代科技强警的必然要求。它不仅是挽回经济损失的技术活,更是彻底摧毁犯罪经济基础、维护人民群众切身利益的关键一环,彰显了公安机关打击犯罪、保护人民的决心与智慧。