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快速响应与精准打击:公安处置 U 币的全流程操作规范

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华安虚拟货币处置(huaancz.com)报道,公安处置 U 币是公安部门在办理虚拟货币相关案件(如诈骗、洗钱、网络赌博、非法发售代币票券等)过程中,对涉案 U 币开展的冻结、溯源、追缴、保全等工作,是打击犯罪、挽回群众损失的关键环节,具有较强的时效性与专业性。

公安处置 U 币的首要环节是接案后的快速响应。由于 U 币交易速度快、转移路径隐蔽,公安部门在接到报案后,需第一时间启动处置程序:一方面,对被害人提供的 U 币交易记录、钱包地址等信息进行初步核查;另一方面,立即向具备区块链溯源能力的技术团队或合作机构发出协助请求,追踪 U 币的实时流向,防止犯罪嫌疑人将资产转移至境外或拆分至多个地址。例如在某网络诈骗案中,公安部门接案后 2 小时内就锁定了犯罪嫌疑人的 U 币钱包地址,并通过技术手段冻结了涉案的 80 余万个 U 币,为后续追缴奠定基础。

其次,溯源与证据固定是公安处置 U 币的核心。公安部门会利用专业区块链分析工具,提取 U 币的交易哈希值、区块时间、转账对手方地址等数据,构建资产流转图谱,明确 U 币的来源、去向及涉案金额。同时,会对溯源过程、冻结手续、犯罪嫌疑人的供述等证据进行固定,形成完整的证据链,确保后续审查起诉与审判工作顺利开展。例如在某洗钱案中,公安部门通过溯源发现,犯罪嫌疑人将 U 币拆分至 200 余个钱包地址,再通过境外交易平台兑换为法定货币,最终依托完整的链上证据,成功认定了犯罪嫌疑人的洗钱金额。

再者,公安处置 U 币需注重跨部门与跨区域协作。在国内,公安部门会与金融监管机构、合规交易平台联动,核查 U 币交易背后的银行账户信息,打击跑分”“代付等协助转移赃款的行为;在跨境案件中,会通过国际刑警组织、双边司法协助条约,与境外执法部门协作,冻结境外涉案 U 币地址,追缴跨境转移的赃款。

最后,公安部门会在案件侦查终结后,将涉案 U 币及相关证据一并移交检察院,由检察院审查起诉后,再由法院进行最终处置。若涉案 U 币需临时变现(如被害人急需资金救治),公安部门会在符合法律规定的前提下,经批准后委托合规平台进行变现,变现资金将暂存于指定账户,待案件判决后按规定分配。

公安处置 U 币的流程不断优化,既提升了打击虚拟货币相关犯罪的效率,也为群众挽回了大量经济损失,维护了社会稳定与金融安全。