新闻资讯

NEWS

罚没的虚拟币如何处置:从封存到变现的全流程合规要点

分享

华安虚拟货币处置(huaancz.com)报道,近年来,随着虚拟币相关违法犯罪案件增多,各地执法机关罚没的虚拟币数量持续上升,其规范处置成为监管重点。罚没虚拟币处理需遵循安全、合规、透明原则,核心流程可分为三大环节。

首先是封存保管环节。执法机关需采用冷钱包存储罚没虚拟币,与互联网物理隔离,同时设置多重签名机制,确保资产不被私自挪用或盗取。部分地区还会引入第三方审计机构,定期核查钱包地址资产数量,形成保管台账,避免资产流失。

其次是价值评估环节。由于虚拟币价格波动剧烈,处置前需委托具备资质的金融评估机构,结合处置当日主流交易所实时行情、资产规模等因素,确定虚拟币公允价值。对于小众虚拟币,评估机构还需参考历史交易数据、市场流动性,避免因估值偏差导致国有资产损失。

最后是处置执行环节。目前主流处置方式有三种:一是公开拍卖,通过司法拍卖平台邀请合规机构参与竞价,成交价以评估价为基准;二是定向划转,将虚拟币划转至监管认可的交易所变现,资金上缴国库;三是集中销毁,针对无实际价值或存在安全隐患的虚拟币,通过链上销毁机制永久清零。

值得注意的是,处置过程需全程留痕,处置方案需报上级监管部门审批,处置结果需通过官方渠道公示。同时,执法机关还需防范处置中的洗钱风险,对参与方身份、资金流向进行严格核查,确保每一步操作符合《反洗钱法》《虚拟货币交易炒作风险防范规定》等法规要求,真正实现罚没虚拟币处置的合规化、透明化。