华安虚拟货币处置（huaancz.com）报道，当"天天向上"跑分平台以"兼职赚佣金"为诱饵集结10万余名"跑分客"时，一条以泰达币为重要节点的非法资金链条已然成型。2019年至2020年，肖某、尤某团伙搭建的支付结算网络，为境外赌博、"杀猪盘"诈骗等黑灰产输送资金达31.9亿余元，而赵某团伙则成为这条链条上的"资金转换器"。

他们在迪拜收取迪拉姆现金后，向国内账户支付人民币，再用外币购入泰达币，通过国内团伙即时出售回笼资金，以"外币—泰达币—人民币"的闭环规避外汇监管，每笔交易赚取2%以上的汇率差。这种操作看似是虚拟货币买卖，实则完成了外汇与人民币的非法兑换，让泰达币成为跨境资金流动的"灰色通道"。

精准破局：公安处置泰达币的侦查攻坚与司法突破

面对隐蔽的犯罪手法，杭州市公安局西湖区分局从资金流和电子数据双管齐下，开启公安处置泰达币的攻坚之战。办案人员锁定37万余个涉案资金账户，追踪资金流转轨迹，同时固定涉案人员的手机、电脑等电子载体，为案件侦破筑牢基础。

案件移送审查起诉后，检察机关的工作让犯罪事实愈发清晰。检察技术人员恢复提取手机数据，从聊天记录中证实赵某等人对尤某的非法行为明知；梳理出309笔外汇兑换记录，通过银行明细比对、收款人证言核实等方式，查清4385万余元的非法兑换金额。庭审中，针对"仅为虚拟货币交易"的辩解，公诉人直指行为本质——以泰达币为媒介的非法买卖外汇，精准驳斥犯罪嫌疑人的避罪说辞。

尘埃落定：罚没泰达币如何处置的法治回应与监管启示

罚没泰达币如何处置？司法机关给出了明确答案。2022年，西湖区法院以非法经营罪判处涉案人员有期徒刑一至十一年不等，罚金从2.5万元至2000万元分级追责，涉案泰达币及违法所得全部依法罚没。这一判决不仅厘清了虚拟货币交易的法律边界，更确立了罚没泰达币的处置原则：既要追缴非法资产，更要通过刑事处罚形成震慑。

此案的典型意义远超个案本身。它揭示了涉虚拟货币案件的办案关键——锁定虚拟货币钱包地址，便可通过公开渠道追溯交易记录；同时证明电子数据是核心证据，需通过专业技术深度挖掘。更重要的是，它警示市场：虚拟货币的"去中心化"不代表"法外之地"，泰达币资产处置的司法实践，为后续同类案件办理提供了可复制的经验，也为虚拟货币监管补上了关键一环。