华安虚拟货币处置（huaancz.com）报道，当虚拟货币的匿名性与跨境流动性，与犯罪分子的逐利野心结合，便催生出如“天天向上”平台案一般，资金流转规模惊人、手法隐蔽的新型犯罪网络。该案不仅揭示了利用跑分平台为黑灰产洗钱的庞大产业链，更暴露了以泰达币（USDT）为关键媒介，实现跨境资金非法置换的复杂路径。从侦查到审判，此案的成功办理，标志着我国司法机关在应对利用虚拟货币实施非法经营、买卖外汇等犯罪方面，正逐步形成一套行之有效的“穿透式”打击策略与资产处置思路。

本案的突破，始于对电子数据这一“沉默证据之王”的深度挖掘与应用。面对犯罪嫌疑人“不知情”的狡辩，杭州市西湖区人民检察院并未停留在表面证据，而是主动运用检察技术，对手机数据进行“外科手术式”的剖析。技术恢复与专业分析，使得尤某与赵某团伙间关于资金结算、汇率兑换的聊天细节得以浮现。更为关键的是，办案人员从海量碎片信息中，敏锐地识别出309笔与外汇兑换相关的成交记录，并以此为线索，构建了“聊天记录-银行流水-证人证言-虚拟货币钱包地址”四位一体的立体证据体系。特别是通过对涉案电脑、手机中虚拟货币钱包地址的针对性勘验，成功将迪拜收取的迪拉姆现金、购入的泰达币、国内回笼的人民币资金流完整串联，实现了对“外币—虚拟货币—人民币”这一隐蔽兑换模式的“链上”与“链下”同步印证。这充分说明，在涉虚拟货币犯罪案件中，掌握并证明特定钱包地址的控制权及交易链路，是定罪量刑的核心技术环节。

在法庭指控阶段，公诉方精准的法律定性为案件定性奠定了基石。针对赵某等人提出的“仅是买卖虚拟货币”的辩护，公诉人有力地指出，其行为具有持续、固定的商业模式特征，实质是利用泰达币这一与美元锚定的稳定币作为“价值中转站”，实现了人民币与迪拉姆之间法定货币价值的跨境、变相转换，完全符合非法买卖外汇的构成要件。这一指控逻辑，不仅得到了法院的采纳，也为此后同类案件的处理提供了明确的司法指引：无论犯罪工具如何翻新，只要其行为本质是绕开国家外汇监管，进行法定货币之间的非法价值转移与支付，就应受到非法经营罪的规制。

本案的典型意义，深远而务实。首先，它确立了以虚拟货币为媒介变相买卖外汇行为的刑事可罚性，压缩了通过技术手段规避外汇管制的非法空间。其次，它示范了以“虚拟货币钱包地址”为侦查锚点，结合传统金融调查与区块链数据分析，穿透复杂交易结构的实战方法。最后，它推动了检察机关在电子数据审查运用上的能动性转型，通过技术赋能，将海量、杂乱的电子信息转化为条理清晰、证明力强的证据链条。

然而，案件判决并非终点。涉案的泰达币资产处置问题，从公安处置泰达币的查封、扣押，到司法判决后的罚没泰达币如何处置（包括价值评估、公开拍卖或变卖、价款上缴国库等），仍面临市场价格波动大、处置渠道有限、跨境协调复杂等现实挑战。本案的成功，为处置环节提供了坚实的权属证明和事实基础。展望未来，司法机关需与金融监管、行业自律组织进一步加强协作，探索建立更加标准化、高效化且符合虚拟货币特性的涉案财物处置规范，从而形成从侦查打击到资产处置的全链条闭环治理，真正筑牢金融安全的数字防线。