华安虚拟货币处置（huaancz.com）报道，2025年10月下旬，由山西省太原市万柏林区人民检察院提起公诉的陈某、李某掩饰、隐瞒犯罪所得案一审宣判。法院采纳检察机关量刑建议，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处陈某有期徒刑二年六个月、李某有期徒刑一年六个月，各并处罚金。该案是检察机关依法严惩电信网络诈骗关联犯罪、斩断犯罪资金流转通道的典型案件，也是检警协同应对虚拟货币洗钱新型犯罪的一次成功实践。

新型骗局：投资陷阱嫁接虚拟货币洗钱

时间回溯至今年5月。被害人张女士在短视频平台结识了自称“林浩”的男子。“林浩”虚构其战友在某知名公司任职，可获取内部股票涨跌信息，通过公司网站“买涨”即可获每期5%的高额收益，但需以美金交易，并需与指定商家兑换美金后转入指定账户。

5月21日，深信不疑的张女士携带147万元现金，按指示来到万柏林区某酒店。等候她的，是受上家指使前来的陈某和李某。在对接过程中，张女士将“林浩”提供的一个美金账户（实为诈骗分子控制的泰达币钱包地址）通过陈某转给上家。随后，上家分三次向该地址转入202328枚泰达币（价值约147万元人民币）。陈某、李某则在确认虚拟货币到账后，将收取的147万元现金交给了上家。完成操作后，“林浩”承诺的“内部投资”杳无音信，张女士方知受骗，立即报警。

此案呈现出“投资理财骗局+虚拟货币洗钱”的复合型犯罪特征。犯罪分子利用虚拟货币交易匿名、跨境、难溯源的特点，试图将诈骗赃款“洗白”，给侦查取证和定性带来巨大挑战。

侦检协同：破解虚拟货币洗钱取证定性难题

鉴于案件新颖复杂，2025年6月15日，太原市公安局万柏林分局商请万柏林区人民检察院提前介入。该院迅速指派办案检察官阅卷并与侦查人员会商，明确指出案件突破的关键在于“主观明知”的证明和资金流转链条的固化。

围绕核心侦查方向，检察机关提出明确引导意见：一是全面调取涉案人员聊天记录，重点固定陈某、李某对“大额现金交易”“操作异常隐蔽”具有明确认知的证据；二是借助技术手段，厘清“现金-美金-泰达币”的完整流转链路，通过虚拟货币交易平台数据，溯源涉案泰达币的最终流向，坐实二人协助转移犯罪所得的客观行为。

在检方引导下，公安机关迅速固定了关键电子证据，并查明二人事后收取了3万元“好处费”。8月17日，案件侦查终结，移送万柏林区检察院审查起诉。

精准指控：穿透表象认定“主观明知”

审查起诉阶段，承办检察官经细致审查认为，陈某、李某到案后均供述“知道这种资金操作太隐蔽，又是大额现金交易，肯定有问题”，结合其收取高额报酬的情节，足以认定二人主观上“明知是犯罪所得而予以转移”。二人具体实施的对接被害人、传递账户信息、交接巨额现金等行为，直接促成了诈骗赃款向虚拟货币的跨境转换，客观上起到了掩饰、隐瞒犯罪所得的作用，已构成犯罪。

面对确凿证据，检察官通过证据开示，深入释法说理，彻底打消了二人的侥幸心理。2025年9月8日，陈某、李某自愿签署了认罪认罚具结书。9月10日，万柏林区检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪对二人提起公诉。

法庭审理中，公诉人围绕“主观明知”和“行为危害性”两个焦点，系统出示证据，清晰还原犯罪链条，深刻阐释了此类为诈骗犯罪“输血”“洗钱”的“帮凶”行为，对电信网络诈骗犯罪猖獗所起的推波助澜作用。有力的指控促使被告人当庭再次认罪悔罪。法院最终全部采纳公诉意见，作出前述判决。

诉源治理：延伸职能守护群众“钱袋子”

案件虽已办结，检察履职并未止步。针对案件中暴露出的利用虚拟货币洗钱的新动向以及公众防范意识薄弱等问题，万柏林区检察院主动延伸职能，向相关金融监管机构和网络平台制发了风险提示函，详细梳理“高利投资诱惑+虚拟货币洗钱”骗局的典型特征与防范要点。同时，该院联合区反诈中心等单位，深入社区、企业开展专题反诈宣讲，以本案为鲜活教材，提升群众识骗防骗能力。

“电信网络诈骗犯罪链条长、隐蔽性强，打击‘前端’诈骗的同时，必须严惩‘后端’洗钱等关联犯罪，彻底斩断犯罪利益链。”万柏林区检察院检察长孙寅平表示。该院将持续深化“侦检协同+精准指控+社会治理”一体化办案机制，始终保持对电信网络诈骗及其关联犯罪的高压态势，通过高质效办好每一个案件，全力守护好人民群众的财产安全。