华安虚拟货币处置（huaancz.com）报道，深夜偏僻角落的车内交易、稳定币U币的匿名兑换、拒不认罪的缓刑人员……一宗利用虚拟货币掩饰、隐瞒犯罪所得的案件，在看似“零口供”的困境中，因一串人民币上的“冠字号码”迎来突破。这起由江苏省泰州市姜堰区检察院办理的案件，揭示了新型洗钱犯罪的特点，也展现了司法机关利用技术手段打击犯罪的决心与能力。

案件回溯：深夜的U币兑换

2024年10月，刘先生轻信“理财专家”，多次线下交付现金“投资”，最终血本无归。警方侦查发现，在刘先生被骗资金被取走后不久，正在缓刑考验期的柯某曾于夜间与取款“背包客”在车内会面，收取现金后，将等值的U币转入对方指定账户。

U币作为一种与美元锚定的稳定币，其价格相对稳定，常被用于跨境转账和结算，但也因其一定程度的匿名性，被不法分子利用作为洗钱工具。柯某到案后，虽有多项间接证据指向其涉案，但他始终否认参与交易，案件一度陷入僵局。

突破口：视频中的人民币“身份证”

2025年2月，案件移送检察机关。承办检察官在数万条恢复的电子数据中，发现了一段关键视频——画面中，大量百元钞票被清点，其中一摞纸币上的“冠字号码”清晰可见。

冠字号码是人民币的唯一标识，相当于每张纸币的“身份证”。检察官敏锐意识到：如能提取这些号码并与被害人取款记录比对，就能建立赃款与柯某的直接关联。

通过逐帧分析，18张纸币的完整冠字号码被成功提取。经与刘先生银行取款记录交叉比对，确认为同一批钞票。这是首层突破。

现场“无声的证人”：细节锁定犯罪地点

“视频不是我拍的，地点也不是我家！”柯某继续狡辩。为确认拍摄地点，检察官引导侦查人员对柯某住宅进行勘验。通过比对视频中沙发的摆放角度、垃圾桶样式、暖水瓶位置等细节，最终确认拍摄地点正是柯某家中。客观物证形成了第二重包围。

主观明知的认定：非常规交易模式的警示

在虚拟货币犯罪案件中，证明嫌疑人“主观明知”款项属犯罪所得是关键难点。本案中，检察官从多个角度构建证明体系：

一是交易行为的反常性。U币市价稳定，正规交易通常于白天在公共监控场所进行，而柯某选择深夜、偏僻地点进行大额现金交易，明显违背合法交易习惯。

二是聊天记录中的“专业术语”。柯某通讯信息中多次出现诈骗洗钱相关行话。

三是同案人员指证。综合这些证据，足以认定柯某对资金性质心知肚明。

庭审一锤定音：科技示证打破最后侥幸

庭审中，面对柯某对冠字号码比对结果的质疑，公诉人采用多媒体示证，一帧一帧演示提取与比对过程。在无可辩驳的技术证据面前，柯某最终认罪。

2025年11月13日，法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处柯某有期徒刑一年六个月，并处罚金。因其在缓刑考验期内再犯新罪，法院撤销原缓刑，合并执行有期徒刑二年，并处罚金。

虚拟货币犯罪：匿名非匿名，留痕必被查

本案虽涉及虚拟货币，但最终定案的关键却是传统物证与科技手段的结合。它传递出明确信号：虚拟货币的匿名性是相对的，一旦与现实身份、资金链条或物理证据关联，犯罪痕迹依然无处遁形。

随着加密货币应用普及，类似利用USDT、U币等稳定币洗钱的案件呈上升趋势。犯罪分子常误以为区块链的匿名性能掩盖罪行，却忽视了兑换环节、通讯记录、资金流向等多维度留下的证据网。

司法机关通过电子数据恢复、区块链数据分析、传统物证与数字证据关联等综合手段，正不断强化对此类新型犯罪的打击能力。此案的办理，为同类案件提供了可借鉴的侦办思路——虚拟货币不是“法外之地”，任何利用技术手段实施的犯罪，终将受到技术反制与法律严惩。