7 月 18 日清晨 7 时，由刑侦支队、云溪分局等单位抽调警力组成的 70 余人专案组，在岳阳市 10 余处抓捕点同步收网，成功打掉一个以虚拟币买卖为幌子，为境外网赌、电诈、色情直播团伙洗钱的犯罪团伙，涉案金额近 1.7 亿元。 

据悉，该团伙反侦查意识极强，成员取款时间集中在凌晨 2 点至 5 点，且每次更换 3 至 5 台 ATM 机。其通过境外加密聊天软件发布 “高价收币” 广告，以每枚 USDT 高于市价 0.8 元的条件，诱使 “卡农” 提供银行卡，短短半年内，相关银行流水高达 1.7 亿元，涉及全国 20 多个省市。 

行动现场，民警查获并扣押银行卡 52 张、手机 15 部、平板电脑 1 台、点钞机 3 台，以及大量记录 “U 盾密码”“网银限额” 的便签。经审讯，该团伙自 2024 年 7 月起，假借 “区块链 OTC 商家” 身份，搭建四级洗钱通道，将境外赃款转化为 USDT 回流境外，半年内非法获利 100 余万元。 

目前，警方已抓获 15 名犯罪嫌疑人，所有人员均被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步深挖扩线中。